An Unbiased View of delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas

An Unbiased View of delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas

Blog Article

Buscamos el mejor despacho penalista de Madrid y tuvimos la suerte de contar con los servicios de Juan Gonzalo Ospina, que demostró ante el juez la inexistencia del delito por estafa y logró el archivo del proceso.

El artículo 302.1 CP prevé la pena base en su mitad exceptional para las personas que pertenezcan a una organización dedicada al blanqueo, y la pena exceptional en grado a los jefes, administradores o encargados de las referidas organizaciones.

En algunos casos, los lavadores abrirán una empresa extraterritorial y depositarán los fondos ilegales en la cuenta de esa empresa en un país extranjero.

Adquirir, convertir o transmitir bienes sabiendo que provienen de la realización de un delito grave.

Beatriz Uriarte fue la responsable de mi caso y desde el primer momento, me recomendó retractarme de mi versión y confesar lo ocurrido realmente. Gracias a ella y a su equipo de expertos se archivó la denuncia. Volvería a contar con ellos sin lugar a dudas.

Para que a las entidades se les pueda eximir de responsabilidad penal en casos de comisión del delito de blanqueo de capitales en su seno, deben tener implementado, antes de la comisión del delito, un modelo de organización y gestión que incluya medidas de vigilancia y Regulate idóneas para prevenir delitos o para reducir de forma significativa el riesgo de su comisión, el cual this contact form deberá cumplir con los requisitos establecidos en el aptdo. fiveº del artwork. 31 bis C.P.

En nuestro bufete ponemos a su disposición nuestro equipo de abogados penalistas con amplios conocimientos en contabilidad y derecho de sociedades, que le ayudarán a ejercer tanto la acusación como su defensa cuando se le acuse de un delito de blanqueo de capitales.

Ospina abogados trabajan de forma muy profesional y eficiente! Es un despacho de fiar que toma muy enserio los intereses de sus clientes. Lo recomiendo 100 % !

La Audiencia Nacional (AN) se ha pronunciado sobre un proceso judicial de gran relevancia, al señalar el próximo eighteen de noviembre el inicio de un juicio que involucra a 48 personas por su presunta participación en la denominada «operación Mito».

Configurada de esta manera la modalidad imprudente de blanqueo, es evidente que la misma carece de posible encaje en supuestos de autoblanqueo

Primeramente estoy agradecido con Beatriz Uriarte y Juanjo Ospina que llevaron mi caso, me ayudaron a cerrar el juicio del cual era bastante difícil.Su despacho es bastante profesional, son amables y eficaces.Le aconsejamos y recomendamos a estos profesionalesUn saludo.Eduin Narvaez

En suma, el delito de blanqueo es importante por dos razones: primero, porque el dinero es el flujo delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas vital de los delincuentes y el medio por el que pueden ser aprehendidos, y en segundo lugar, porque mancilla nuestras instituciones financieras y corroe la confianza pública.

Para la jurisprudencia el Código Penal sanciona como blanqueo de capitales «aquellas conductas que tienden a incorporar al tráfico legal los bienes, dinero y ganancias obtenidas en la realización de actividades delictivas, de manera que superado el proceso de lavado de los activos, se pueda disfrutar jurídicamente de ellos sin ser sancionado».

In case you have a criminal trouble in Spain, don't be reluctant to Source Speak to them and employ the service of them as your felony legal professionals. You won't regret it!